Minister Skarbu Państwa
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

zaprasza do negocjacji
w sprawie nabycia akcji spółki:
Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. z siedzibą w Końskich

Minister Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku
o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia pakietu 1.394.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. z siedzibą w Końskich i adresem: ul. 1 Maja 57, 26-200 Końskie, zwanej dalej „Spółką”.

Na dzień niniejszego ogłoszenia 100% akcji Spółki jest własnością Skarbu Państwa.
246.000 (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy) akcji stanowiących 15% kapitału zakładowego zgodnie art. 36 ust. 1 Ustawy zostanie nieodpłatnie nabyte przez pracowników Spółki. Minister Skarbu Państwa przewiduje możliwość zbycia akcji nie nabytych przez uprawnionych pracowników wyłonionemu w trybie niniejszego publicznego zaproszenia do negocjacji Inwestorowi, w przypadku wygaśnięcia prawa uprawnionych pracowników do nieodpłatnego nabycia tych akcji.

Podstawowy przedmiot działalności Spółki obejmuje: odlewnictwo żeliwne, produkcję rur żeliwnych, produkcję wyrobów metalowych pozostałą, obróbkę metali i nakładanie powłok na metale.

Wszystkim zainteresowanym, którzy po zgłoszeniu się do Ministerstwa Skarbu Państwa, pokój 675 w dniach roboczych w godz. 12.00 – 14.00 od dnia 25.01.2010 r. do dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień składania pisemnych Odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia pakietu akcji Spółki (zwane dalej również „Odpowiedziami”) i po podpisaniu dokumentu pn. „Zobowiązanie do zachowania poufności”, zostanie udostępnione „Memorandum Informacyjne Spółki Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. z siedzibą w Końskich” (dalej: „Memorandum”) zawierające informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki oraz strukturze Odpowiedzi.

Przy pobieraniu Memorandum Potencjalny Inwestor jest zobowiązany do przedstawienia: dokumentu potwierdzającego tożsamość, pełnomocnictwa do działania w imieniu Potencjalnego Inwestora, dowodu wpłaty za Memorandum, a także odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców) lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), które odzwierciedlają aktualną reprezentację podmiotu (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu).

W przypadku oferentów będących podmiotami zagranicznymi przedkładane dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wpłaty za Memorandum w wysokości 100 zł można dokonać w kasie MSP, pokój nr 372 w godz. 12:00 – 14:00 lub na konto Ministerstwa Skarbu Państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A., I Oddział Warszawa, nr: 83113010170019942625200008 tytułem „Memorandum Informacyjne spółki Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. z siedzibą w Końskich”
Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest pani Małgorzata Kochanowicz - Skoczek, Ministerstwo Skarbu Państwa, pok. 675, tel. (022) 695-86-70.

Przedmiotem negocjacji będzie: cena za nabywany pakiet akcji, program rozwoju Spółki obejmujący m.in. zobowiązania do podwyższenia kapitału i inne zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, zobowiązania dotyczące ochrony interesów pracowników oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań.

Termin składania pisemnych Odpowiedzi przez Potencjalnych Inwestorów, którzy odebrali Memorandum upływa w dniu 05.03.2010r. o godzinie 14.00 czasu warszawskiego. Odpowiedzi powinny być sporządzone w języku polskim. Należy je składać w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie w Ministerstwie Skarbu Państwa, 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, w sekretariacie Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji II (pok. 601). Na kopercie należy umieścić napis:

„Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia pakietu akcji spółki Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. z siedzibą w Końskich – Nie otwierać” oraz dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą Odpowiedzi. Minister Skarbu Państwa poinformuje każdy z podmiotów, który złoży Odpowiedź, o rezultacie jej rozpatrzenia na piśmie, do dnia 19.03.2010r.

Rozpatrywane będą Odpowiedzi złożone przez Potencjalnych Inwestorów, którzy podpisali dokument pn. „Zobowiązanie do zachowania poufności” i odebrali Memorandum.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku podmiotów z którymi podejmie negocjacje; odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny; przedłużenia terminu składania Odpowiedzi; przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu Odpowiedzi; zmiany procedury i harmonogramu negocjacji.

Minister Skarbu Państwa nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem akcji w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy sprzedaży akcji Spółki.