Minister Skarbu Państwa
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

zaprasza do negocjacji
w sprawie nabycia udziałów spółki:

Zakłady Maszyn Chemicznych „METALCHEM”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach

Minister Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz., 1397 z późn zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz stosownie do treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz.U.09.34.264 z późn. zm.), zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia pakietu 68.000 (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki Zakłady Maszyn Chemicznych „METALCHEM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, ul. Chorzowska 113, 44-100 Gliwice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000260220, zwanej dalej „Spółką”.

Na dzień niniejszego ogłoszenia 100% udziałów Spółki jest własnością Skarbu Państwa.

Zgodnie z art. 36 Ustawy, uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% udziałów Spółki, należących aktualnie do Skarbu Państwa. Minister Skarbu Państwa przewiduje możliwość zbycia udziałów nie nabytych przez uprawnionych pracowników, wyłonionemu w trybie niniejszych negocjacji Inwestorowi, w przypadku wygaśnięcia prawa uprawnionych pracowników do nieodpłatnego nabycia tych udziałów.

Wszyscy zainteresowani, zwani dalej „Potencjalnymi Inwestorami” proszeni są o składanie pisemnego potwierdzenia zainteresowania uczestnictwem w negocjacjach w terminie do dnia 19 lutego 2010 r. pod adresem Doradcy reprezentującego Ministra Skarbu Państwa w procesie sprzedaży udziałów Spółki Zakłady Maszyn Chemicznych „METALCHEM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Przedsiębiorstwo Doradztwa i Wdrożeń Arcanum Spółka z o.o. (ul. J. Kochanowskiego 59/1, 51-602 Wrocław, tel./ fax 71 342-66-44).

Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie „Memorandum Informacyjnego o Spółce” są: Witold Wilczewski i Elżbieta Bogucka.

Po przedstawieniu aktualnych dokumentów korporacyjnych, tj. odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego /zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odzwierciedlających aktualną reprezentację Potencjalnego Inwestora (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu), a w przypadku gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą – okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i ewentualnego pełnomocnictwa oraz po podpisaniu przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli Potencjalnego Inwestora dokumentu „Zobowiązanie do zachowania poufności”, zostanie udostępnione odpłatnie w siedzibie Doradcy (cena 100,00 zł, płatna na konto Ministerstwa Skarbu Państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A., I Oddział Warszawa, nr 83 1130 1017 0019 9426 2520 0008), począwszy od dnia następnego po dniu ukazania się niniejszego zaproszenia, „Memorandum Informacyjne o Spółce” (zwane dalej „Memorandum”), zawierające informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki oraz o strukturze odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji.

„Memorandum” będzie udostępniane do dnia poprzedzającego termin składania pisemnych odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów Spółki.

Przedmiotem negocjacji będzie cena za nabywany pakiet udziałów, program rozwoju Spółki obejmujący m. in. zobowiązanie do podwyższenia kapitału lub inne zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, zobowiązania dotyczące ochrony interesów pracowników i innych osób związanych ze Spółką oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań.

Termin składania pisemnych odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia pakietu udziałów Spółki przez Potencjalnych Inwestorów, którzy podpisali dokument „Zobowiązanie do zachowania poufności” oraz odebrali „Memorandum Informacyjne o Spółce”, upływa w dniu 19 lutego 2010 roku, o godzinie 15.00 (czasu urzędowego w Polsce).

Odpowiedzi Potencjalnych Inwestorów powinny być sporządzone w języku polskim. Należy je składać w dwóch egzemplarzach, w zaklejonej kopercie, w Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa w sekretariacie Departamentu Projektów Prywatyzacyjnych, VII piętro, pok. 739.

Na kopercie należy umieścić napis: „Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów Spółki Zakłady Maszyn Chemicznych „METALCHEM” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach – NIE OTWIERAĆ" oraz dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora.

Rozpatrywane będą odpowiedzi złożone tylko przez Potencjalnych Inwestorów, którzy podpisali dokument „Zobowiązanie do zachowania poufności” i odebrali „Memorandum”.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji.

Minister Skarbu Państwa w terminie do dnia 5 marca 2010 r. poinformuje pisemnie każdego z Potencjalnych Inwestorów, który złożył odpowiedź na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji, o wyniku jej rozpatrzenia.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku Potencjalnych Inwestorów, z którymi podejmie negocjacje; zmiany procedury i harmonogramu negocjacji; odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny; przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji oraz przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na to zaproszenie.

Minister Skarbu Państwa dopuszcza zapłatę ceny za nabywane udziały w ratach, pod warunkiem zapewnienia przez inwestora zabezpieczenia nieuregulowanej części ceny. Pierwsza rata nie może być mniejsza niż 20 % (słownie: dwadzieścia procent) całkowitej ceny za nabywane udziały. Pozostała kwota podlegać będzie spłacie w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia zawarcia umowy w sprawie sprzedaży udziałów i oprocentowana będzie w wysokości nie niższej niż wskaźnik wzrostu cen dóbr inwestycyjnych, ogłaszany co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Minister Skarbu Państwa nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem udziałów w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy zbycia udziałów Spółki.

Więcej informacji o Spółce: